常德市国资委2017年部门整体支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员构成

　　常德市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），正处级，为市人民政府直属特设机构。市国资委于2005年6月挂牌成立，内设办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监事会工作科8个内设机构和1个下属事业单位（市国资委退管处）。

　　市国资委2017年实有人员36人，其中在职人员29人，离退休干部7人。编办核定行政编制25个，事业编制4人。

　　（二）单位主要职责

　　常德市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）为市人民政府直属正处级特设机构，代表市人民政府履行国有资产出资人职责，主要职责为：

　　１、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。
　　２、根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。
　　３、承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　４、指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。
　　５、负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　６、依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。
　　７、参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。
　　８、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
　　９、指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。
　　10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门财务情况

　　（一）部门整体支出情况

市国资委2017年本年收入决算金额802.91万元，支出833.66万元，年末结转和结余225.99 万元。其中基本支出595.02万元，项目支出238.64万元。

　　（二）部门预算收支决算情况

　　2017年财政拨款预算支出530.04万元，其中基本支出预算数为434.56 万元，项目支出预算数为95.48 万元。

　　（三） “三公经费”支出使用和管理情况

　　从表上反映，市国资委2017年“三公”经费实际支出33.29万元，较上年支出减少23.03万元，减少率为40.89%。因公出国（境）严格遵守相关规定，按程序审批。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　根据市人民政府授权，对所监管企业履行国有资产出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，指导推进国有企业改革和重组，负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部，组织所监管企业上交国有资本收益。

　　（二）年度部门绩效目标

　　１、加强企业党建工作。强化企业领导班子建设，切实抓好党建基础工作，全面加强系统党风廉政建设。

　　２、深化国企改革创新。探索开展员工持股等形式的混合所有制改革，落实监管企业薪酬制度改革，全面推进中央和省属驻常国企办社会职能分离移交工作。完善公司法人治理，修改完善监管企业公司章程，落实企业党组织在法人治理结构中的法定地位。做好委系统信访稳定和安全生产工作。

　　３、推动企业转型发展。支持企业开展主业投资，加强企业同质化业务整合和细分行业整合，打造优势产业板块和行业领军企业。整合优质资源，拟定全市旅游资源整合方案。加强资本运作力度，做好企业上市培育工作。

　　４、完善国资监管格局。继续推动国资监管全覆盖工作。夯实监管基础，推进法治化监管、规范化监管、清单监管、分类监管和信息化监管。强化制度监管，尽快形成“1+N”国资监管制度体系。加强风险管控，有效防范企业经营、法律、安全、廉洁风险。

　　５、大力开展对接合作。完成央企、省企对接招商工作任务。组织举办首届常德市国资合作高峰论坛、央企省企及战略投资者项目洽谈签约活动。

　　６、提升系统整体形象。加强机关自身建设和企业人才队伍建设。开展健康有益的文体活动，提升国资系统活力。加大宣传力度，释放国企正能量。

　　四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党委成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标表评分，市国资委得分95分，部门整体支出绩效为“优秀“。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）落实责任、稳中求进，经济效益、社会效益取得新提高

　　１、企业运行质效不断提升。各监管企业始终把促发展、稳增长作为工作的重中之重，着力转方式、调结构、拓市场、强管理，提高企业发展质效，实现盈利近20亿元，上缴国有资本经营收益2148万元。

　　２、重点项目建设有序推进。完成投资近200亿元，为确保项目建设资金链不断，各企业积极开展PNN、永续债、产业基金等直接融资，保证了项目投资和还本付息的资金需求。

　　3、招商引资成效明显。引进并签约项目13个，投资额达340亿元以上。由委机关牵头引进的中蓝科技常德石墨烯产业基地项目正式签约并动工，项目总投资21.8亿元。

　　4、服务社会民生有为有位。委机关及各监管公司均联系了1个以上的贫困村进行结对帮扶，以资金+技术推进精准扶贫，帮助联系点村解决了一大批实际问题。纳入考核的13家企业水电分离已经按年度要求完成，“三供一业”工作走在了全省前列。

　　（二）统筹协调、全力推进，国企改革、转型发展取得新突破

　　1、国有企业改革持续深化。稳步推进公司制改革，建立现代企业制度。对市自来水公司、市政建设总公司等企业，相关业务科室上门指导拟定公司制改革方案，对公司的改革发展提出专业化建议。市自来水公司于2016年12月开始启动公司制改革，于2107年完成了有限责任公司的工商登记注册及各项配套变更工作，召开了党员大会，选举产生了公司新一届党委和新一届纪委，调整和完善了公司内设机构，现代企业法人制度的运行模式正在形成。积极推进中央和省属驻常国有企业办社会职能分离移交工作。“三供一业”工作纳入2017年省委省政府对市州的考核。市委常委、副市长任晨亲自主持工作调度会，协调解决工作中的突出问题。我们对区县（市）和企业有关工作人员进行了业务指导和培训，并将“三供一业”工作纳入区县（市）绩效考核项目。目前，纳入考核的13家企业水分离已达100%，电分离达100%。

　　2、企业转型发展成效明显。各监管企业围绕企业的战略定位，在做强主业、深耕产业、推动转型上持续发力。城投集团大力推进产业导入与产业合作，积极布局金融产业及建筑工业化、地产运营等项目，2017年度公司经营性项目、城建项目、PPP项目投资占比进一步优化为0.73：0.21:0.06。经投集团不断深化与中南大学湘雅医院、深圳华侨城集团、上海锦江、德国卓伯根等战略伙伴合作，金融投资、医疗健康、文化旅游、房地产业、现代服务业五大板块竞相前进，经远、经康等8家子公司均实现利润过千万元。工投集团着力推进“金融产业、股权投资、项目建设、国资经营”四业联动的发展战略，公司总资产从从组建之初的不到1亿元增加到20亿元，年经营收入不到1000万元增加到近9000万元，实现利润从基本持平增加到近4000万元，公司实现了跨越式发展。财鑫集团不断提升资本实力，全面延伸金融服务产业链，全力服务实体经济，全年共为983户/次中小微企业、“三农”及“双创主体”提供投融资服务支持64.8亿元，年末业务余额77亿元，实现经营总收入2.156亿元。农投集团精心打造“武陵红”“绿沃川”“常德未名”三大品牌，“武陵红”品牌已经在国家工商总局成功注册，“绿沃川”是杭州G20峰会指定品牌，拥有GAP等多项权威认证。交投集团、欣运集团积极布局绿色出行、新能源等业态，成功引进吉利集团，“曹操专车“项目首期305台新能源汽车已投入运营，常北车站、津市车站充电桩一期工程已完成建设。

　　3、企业内部管理不断强化。经投集团集团化管控持续发力，建立了“一单四制”工作制度，力推工作落实，绩效考核与薪酬制度改革稳步推进，建立项目库，健全投资决策程序。城投集团通过对子公司班子副职47个职位全部解聘，以公开竞聘的方式重新选拔上岗，激发内部人员的工作参与性和积极性。工投集团建立了内部培训与外部教育相结合的立体化人才培养机制，通过了ISO9001质量管理体系认证，建立了与发展相适应的薪酬模式、绩效考核等现代管理制度及内部控制体系。欣运集团公司调整撤并机构，撤销了欣盛等子公司，将桃源驾校移交桃源分公司管理，总站将长途和短途站合二为一，常北将两个车队合并。共撤并机构18个，减少劳动用工97名。

　　（三）分类分层、多措并举，国资监管工作效能得到新提升

　　围绕规范理顺的工作要求，国资委不断创新工作思路和工作举措，国资监管工作效能显著提升。

　　1、政企分开政资分开有新进展。大力推进经营性国有资产集中统一监管。按照统一谋划、整体推进、分批实施的原则，我们对48户部门管理企业进行了调研和摸底，拟定了推进政企分开政资分开工作实施方案。目前，实施方案已经市政府常务会研究并原则通过。

　　2、规范国资监管有新举措。充分发挥专项工作领导小组的领导作用，各项决策更加民主化、科学化；对监管企业“三重一大”事项严格依法依规、民主科学决策审批。今年委务会对监管企业上报的80多项投融资、资产损失核销等重大事项进行研究和批复，积极支持企业改革发展。一批事关企业改革发展的重大事项上报国资监管领导小组研究。建立了委系统项目库，为实现项目全过程动态监管奠定了基础。我们按照新的考核办法，对10家监管企业进行了经营业绩考核和综合考核，根据考核结果分为ABC三个等级，将考核结果情况、薪酬兑现情况向市政府、市委组织部报告，向各企业进行了反馈，对考核发现的问题列出清单督促企业整改落实到位。加强国有产权管理，进一步厘清了企业产权关系。加强制度建设，拟定了规范性文件《常德市企业国有资产监督管理暂行办法》并报市委常委会和市政府常务会研究通过；出台了《常德市国资委监管企业负责人绩效考核暂行办法》《常德市国资委加强和规范监管企业劳动用工管理暂行办法》《常德市国资委监管企业企业管理考核办法》等一系列基础管理制度。

　　3、强化自身建设有新风貌。着力增强服务意识、搞活用人机制、提高队伍素质，激发机关活力。委领导班子成员带队深入监管企业进行全面调研，为企业发展会诊把脉、出谋划策。搭建学习交流、干部交流、文体活动三大平台，加强了干部教育培训，规范了干部任职管理，系统联合工会活动做到了经常化。同时，对部分科长岗位进行了轮岗，对科室人员和职能分工进行优化调整，使科室职能职责更加科学化，调动了干部队伍工作积极性。一年来，我们聚焦中心任务，不断提升管理服务水平。2017年我们“围绕中心、服务大局”，主动把各项工作到全市经济社会发展大局中来思考、来谋划，紧扣市委、市政府中心工作来部署、来推进，在推进“开放强市、产业立市”战略、文明创建、脱贫攻坚、环境保护、安全维稳、服务群众、改善民生等工作中，体现了我们国资人的担当和作为。一年来，市国资委先后荣获了全省国有资产统计工作先进单位、市级文明标兵单位、全市综合治理先进单位、招商引资先进单位、优化经济发展环境先进单位、全市档案工作优秀单位等一系列荣誉。

　　4、县级国资监管有新亮点。一年来，各县市区国资监管机构创新工作思路、扎实开展工作，成效显著、亮点纷呈。桃源紧扣”立规矩、优服务、抓党建、促发展“这一主线，不断加强和创新国有资产监督与管理，特别是在支持产业发展和县域经济发展方面取得新成效；澧县完成机构升格，监管职能得到强化，在推动企业整合等方面取得新突破；石门、鼎城等县市区在完善国资管理机构、强化工作职能，推进转型发展上表现突出；汉寿、津市、临澧、武陵区、经开区等县市区在清理归集资产、强化绩效考核、加强投融资公司管理、招商引资方面成效明显，桃源、安乡、柳叶湖、西湖、西洞庭在完善制度、加强国有资产监管方面取得新进展。

　　（四）夯实基础、压实责任，国资国企党建工作得到新加强

　　按照全面从严治党和加强企业党建的部署和要求，我们牢牢把握党建工作主线，认真履职抓落实，推动委系统党建工作和党风廉政建设不断加强。在省委组织部对市委书记履行党建工作责任述职现场核查中，市国资委机关、工投集团都顺利过关，实现“零扣分”。

　　一是加强国企党建与国企国资改革的融合。去年9月28日成功召开了高规格的全市国有企业党建工作会议。我们会同市委组织部出台了《关于加强全市国有企业党的建设工作的实施意见》。落实企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，所出资的9家市管国有企业2017年全部将党建工作总体要求写入了公司章程。完善考核方式方法，提高党建工作考核分值，将考核结果与薪酬、奖惩挂钩。改进企业党委书记履行党建工作责任述职评议方式方法，层层压紧压实从严治党责任。

　　二是健全组织体系，完善工作网络。完善党组织设置，把党组织建到经营网点、工程项目，基层党组织覆盖率达100%。委机关设立党建指导科，成立了直属机关党委；归口管理企业全部设立党工部，配备专职工作人员。委系统82个党组织、1300多名党员都建立了电子身份信息。

　　三是丰富活动，激发党建工作活力。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度，开展切实有效的学习活动。围绕学习交流、谈心谈话、走访慰问、志愿服务、扶贫帮困、建言献策等内容开展主题党日活动。结合委机关文明创建，积极开展“我们的节日”、道德讲堂、在职党员进社区志愿服务等活动。积极组织参加全市社会主义核心价值观歌咏大赛并荣获二等奖。开展3人制篮球赛、羽毛球赛、气排球赛等形式多样的工会活动，增强了党组织的凝聚力。

　　四是加强企业班子和人才队伍建设。进一步完善干部推荐考察工作程序，严格资格条件把关。立足基层岗位，在委系统组织开展了“党员强党性、岗位争先进”主题活动。实施归口管理企业“1315”人才工程，首次统一组织开展企业专业技术人才公开招聘，成功引进13名优秀人才；会同市委组织部开展进高校集中招聘优秀人才工作，为市管企业引才近百名。

五是压紧压实党风廉政建设和全面从严治党责任。我们举办了委系统学习贯彻党的十八届六中全会精神暨全面从严治党依法治市培训班，召开委系统党风廉政建设工作会议，制定下发了工作要点、实施细则、考核办法。在“两个专项整治”工作中，委系统通过自查发现问题线索59条、组织处理75人、纪律处分6人、通报25份，上报信息22条。率先建立党员干部“廉洁档案大数据管理平台及智能化应用系统”，600多名党员干部的廉洁档案全部实现电子信息化。深入开展“荷花品格、梅花精神”系列文化活动，在廉洁知识抢答赛中城投集团、工投集团均获得二等奖。

　　七、存在的主要问题

　　2017年，我委各项工作取得了较好成绩，但与上级的要求还有一定差距，在一些方面还存在不足。主要表现在年初编制的预算不够精准，导致预算完成率、预算控制率、政府采购执行率较低，影响单位评分及评价等次。部门预算完成率不高，年底结余资金较大，主要原因是：部分资金下达时间较晚，2017年国有资本经营预算工作经费104万元9月12日才到账，相关工作费用已经在公务费等其他项目中列支。

　　八、有关建议

　　一是加强业务培训。组织单位干部认真学习相关法规、制度，提高单位干部职工对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

　　二是强化制度规范。经常组织学习有关纪律规定，传导责任压力，从严从实加强对干部的教育、管理和监督，坚决防止“四风”问题反弹。严格落实财务管理的相关规定，强化科室责任，对“三公经费”、办公费、印刷费、会议费等重点科目实行管控，落实财务公开制度。

2018年8月21日